zaawansowane dochodzeni

Kop głęboko, aby znaleźć ukryte zasoby.

Przeprowadzamy kompleksowe poszukiwania majątkowe, aby wyegzekwować wyrok. Badamy (ukryty) majątek dłużników – osób fizycznych i firm. Nasze badania obejmują wszystkie rodzaje aktywów, w tym rachunki bankowe i maklerskie, nieruchomości i bilans – aktywa ukryte.

rachunkowość kryminalistyczna

Regularnie spotykamy się z pozornie nieściągalnym długie (spółki z o.o.). Złożone dochodzenie w zakresie rachunkowości kryminalistycznej może spowodować, że niektóre ukryte aktywa zostaną udostępnione do egzekucji przez komornika.

ukrywanie majątku

Przeniesienie własności na członków rodziny, bliskich współpracowników lub podmioty korporacyjne.

Przeniesienie majątku jest zaskarżalne, jeśli zostanie dokonane z faktycznym zamiarem utrudnienia, opóźnienia lub oszukania wierzyciela w procesie windykacji. Tak więc, jeśli przeniesienie majątku dokonywane jest z konkretnym zamiarem uniknięcia zaspokojenia określonego zobowiązania, wówczas obecny jest rzeczywisty zamiar.

Wyszukiwanie aktywów u indywidualnych dłużników.

Aby ułatwić wykonywanie wyroków przeciwko osobom fizycznym, przeprowadzamy poszukiwania aktywów obejmujące szeroki zakres osobistych aktywów finansowych.

Kompleksowe badanie majątku osobistego koncentruje się na:

  • Rachunki finansowe

  • Nieruchomość

  • Zatrudnienie i interesy biznesowe

  • Nagrody i rozliczenia finansowe
    (Sprawy rozwodowe, spadkowe, ubezpieczeniowe i cywilne)

  • Inne aktywa materialne
    (pojazdy motoro, samoloty i łodzie)

Cel

Po zidentyfikowaniu majątku kolejnym krokiem jest odzyskanie długów. Metody windykacji mogą obejmować zajęcie kont bankowych, zajęcie wynagrodzenia i zastawy sądowe.

Wyszukiwanie zasobów biznesowych

Jeżeli dłużnikiem jest spółka z o.o., konieczne jest zbadanie majątku i źródeł dochodów spółki.

Przedmiotem badań aktywów komercyjnych mogą być następujące obszary badawcze:

  • Konta bankowe dla firm

  • Korzyść firmy

  • Aktywa materialne: nieruchomości, pojazdy, sprzęt finansowany

  • Zgłoszenia papierów wartościowych

  • Kredyt korporacyjny

Skonsultuj się ze śledczym

Jeśli chcesz porozmawiać o poszukiwaniu majątku do wykonania wyroku lub kwestiach pokrewnych, możesz porozmawiać z śledczym kontaktując się z naszym biurem: +31202403041 lub wypełnić formularz.